Bitcoin : un premier cas de fraudes démasquées par la CFTC

La CFTC ou Commodity Futures Trading Commission a déposé ses premières accusations contre une société d’investissement spécialisée dans le Bitcoin. La société Gelman Blueprint, présidée par Nicholas Gelfman présente à New York, a été accusée de déclaration frauduleuse concernant les investissements de Bitcoin.

La société avait apparemment exécuté un programme Ponzi de 2014 à 2016, en informant les investisseurs qu’il avait mis en place un algorithme informatique appelé « Jigsaw » permettant de bénéficier d’un rendement substantiel grâce à un fonds de produits. En réalité, l’ensemble de cette pratique était une fraude.

Des pertes substantielles à la clé

L’arnaque a apparemment contribué à la perte de près de 600 000 dollars. Plus de 80 personnes sont concernées par cette fraude. Les défendeurs ont constamment enregistré des gains substantiels, fournissant aux investisseurs des rapports de rendement falsifiés, tout en dépassant les fonds personnellement.

A cet effet, le directeur de la CFTC, James McDonald a déclaré que grâce à son travail à travers la Commission, l’organisme a démontré son engagement continu à faciliter l’innovation FinTech en favorisant le marché. Il a ajouté qu’une partie de cet engagement consiste à agi de manière agressive pour éradiquer les différentes fraudes au sein de ce secteur.

Le combat est lancé contre les fraudeurs

L’objectif principal de cet organisme est de combattre les fraudeurs. Ces dernières années, le marché du Bitcoin s’est considérablement développé, attirant ainsi des convoitises. Les défendeurs se préoccupent généralement des clients intéressés par les crypto-monnaies, leur promettant d’investir dans le Bitcoin alors qu’en réalité, ils n’achètent que dans le système Ponzi des fraudeurs.

La CFTC va continuer à travailler dur pour essayer d’identifier et de poursuivre les mauvais acteurs de ce marché. Elle a déjà démontré les tendances de Pro-Bitcoin, en accordant à LedgerX le droit de mettre en place un marché réglementé. Cette action permettra de privilégier les investisseurs authentiques.