Binance publie un rapport exposant ses conclusions sur les systèmes d’investissement en ligne frauduleux

Binance Sentry, l’unité de renseignement sur les risques des crypto exchanges, a conseillé aux utilisateurs de crypto de se tenir à l’écart des systèmes qui promettent des rendements rapides ou exponentiels

Binance, l’un des plus grands crypto exchanges au monde, a publié en début de semaine un rapport expliquant les méthodes utilisées par les crypto scammers pour établir une crédibilité frauduleuse. L’unité interne de renseignement sur les risques des exchanges, Binance Sentry, est l’auteur du rapport.

En utilisant des analyses de la blockchain et de l’open source, Binance Sentry a identifié que les programmes d’investissement promettent souvent des retours rapides ou exponentiels sur les investissements de crypto pour attirer les victimes. L’enquête a en outre révélé que ces réseaux ciblent et harcèlent des victimes qui n’ont qu’une expérience limitée en matière d’investissement.

Les stratagèmes annoncent également des retours sur investissement élevés, non seulement en crypto-monnaie, mais aussi en devises (forex), en options binaires ou en contrats par différence (CFD). Le rapport mentionne que le projet de signalement de la criminalité organisée et de la corruption (OCCRP) a examiné un réseau de ce type opérant à partir d’un centre d’appel à Kiev.

Le rapport de Binance sur les menaces dans le cyberespace fait suite à la découverte d’une récente arnaque Bitcoin visant les habitants de Winnipeg au Canada. « Ces systèmes opèrent parfois sous la façade de marques différentes, apparemment sans lien entre elles, et il n’est pas rare que des dizaines de projets soient des branches d’une même opération malveillante », explique le rapport.

Le rapport indique également que si l’une de ces branches peut être spécifique au crypto, d’autres peuvent se tourner vers le forex ou les CFD. Des régulateurs comme la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni ou la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) d’Italie ont déjà signalé comment un groupe d’escrocs peut tromper ses victimes en utilisant différents noms.

Selon le rapport, certaines escroqueries tentent même d’utiliser de fausses organisations de consommateurs pour obliger leur victime à débourser plus d’argent si celle-ci devient suspecte. Ils fabriquent des autorités de régulation et d’autres services affiliés au gouvernement pour prouver leur « légitimité » et rassurer leurs victimes en leur faisant croire les combines de diverses marques.

« Nous avons également constaté l’utilisation de services annexes connexes, notamment des services de marketing et des cabinets d’avocats, des équipes de ressources humaines et des sites de notation de projets. L’objectif est de cultiver la crédibilité et de soutenir davantage les activités de ces réseaux, dont beaucoup se doublent ostensiblement d’opérations légitimes », précise le rapport.

Compte tenu de la nature transnationale de ces systèmes, les victimes se trouvent dans le monde entier et relèvent de la compétence de différents services de police, a noté Binance. Ainsi, cela augmente le niveau de difficulté pour les autorités à mener des enquêtes et à établir des liens entre les victimes.

« Nous encourageons notre communauté à se méfier des promesses de retour sur investissement rapide et à toujours faire des recherches sur les services et les projets avant de les utiliser ou d’y investir », a conseillé Binance.