Bithumb va interdire les étrangers sans vérification d’identité mobile

La plateforme d'échange a demandé à tous les utilisateurs susceptibles d'être affectés de retirer leurs fonds.

La principale plateforme d'échange de crypto coréen, Bithumb, a informé sa communauté d'utilisateurs non coréens qu'ils se verront refuser l'accès à la plateforme à moins qu'ils ne remplissent un processus de vérification d'identité basé sur leur mobile.

Selon le média local Pulse News, Bithumb prend cette mesure pour se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation coréenne stricte en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

L'avis « Know Your Customer » (KYC) s'applique à tous les utilisateurs étrangers basés en Corée et enregistrés sur l'échange Bithumb.

Selon Pulse, la nouvelle exigence KYC devrait entrer en vigueur plus tard dans l'année. Cependant, la plateforme d'échange n'a pas communiqué exactement quand il a l'intention de commencer à appliquer l'interdiction.

L'action drastique de Bithumb fait suite à l'introduction d'exigences plus strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent par les autorités coréennes. Elle fait également suite à la notification par l'échange aux utilisateurs qu'il n'y aurait pas d'enregistrement d'étrangers sans documentation appropriée.

Le Korea Herald note dans un article sur le développement que Bithumb a récemment limité les comptes avec des adresses IP provenant de « juridictions à haut risque ». Le site d'information rapporte également que les actions de la plateforme d'échange de crypto-monnaies visent les comptes d'utilisateurs créés à partir de pays considérés comme justifiant une surveillance étroite par le Groupe d'action financière (GAFI).

L'échange a néanmoins demandé aux utilisateurs du groupe ciblé de commencer à retirer leurs avoirs s'ils ont du mal à effectuer la vérification KYC. Selon Bithumb, les utilisateurs concernés sont libres de déplacer leurs actifs digitaux à tout moment avant que les exigences obligatoires du pays ne prennent effet un peu plus tard dans l'année.

Bithumb s'est récemment associé à Coinone et Korbit, deux autres grandes sociétés d'échange de crypto-monnaies basées en Corée, pour lancer une initiative visant à mettre en œuvre une « règle de circulation » pour le GAFI.

Cette initiative, annoncée le 31 août, permettra aux trois plateformes d'échanges de déployer des efforts individuels et communs pour se conformer aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.