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Un fraudeur présumé de Bitcoin est accusé de blanchiment d’argent en France

août 5, 2020 By Nicholas Say

Un ressortissant russe sera jugé en France pour diverses accusations, dont le blanchiment de Bitcoin

Alexander Vinnik, connu sous le nom de « Mr Bitcoin », est accusé d’avoir participé à un plan élaboré de blanchiment de Bitcoin, et a été condamné à un procès à Paris.

Selon un rapport du Cointelegraph, Vinnik a été accusé de plusieurs crimes, dont

  • Blanchiment d’argent aggravé
  • Association criminelle
  • Extorsion
  • Modification des données dans un système de traitement des données

Les accusations dont il fait l’objet sont dues à une fraude aux Bitcoins que Vinnik a facilitée de 2016 à 2018, dans six villes de France. Cette fraude a fait plus de 100 victimes et lui a rapporté près de 160 millions de dollars.

En outre, les changements concernent également 300 000 bitcoins que Vinnik aurait blanchis pour des criminels. Son e-portefeuille BTC aurait vu 733 000 Bitcoins traités, ce qui démontre l’ampleur de son opération.

S’il est jugé aux États-Unis après avoir été jugé par la justice française, il devra répondre de 21 chefs d’accusation, dont l’usurpation d’identité et le trafic de drogue associé.

Une épidémie digitale

Depuis sa montée en valeur en 2017, Bitcoin a été la cible principale des criminels qui souhaitent frauder des investisseurs crédules ou peu instruits.

La fraude par crypto existe sous de nombreuses formes, de l’extorsion aux fausses promotions – un exemple récent est l’usurpation d’identité de personnes fortunées pour promouvoir une « opportunité » crypto lucrative.

Le stratagème impliquait un jeune de 17 ans, qui a repris les comptes Twitter de nombreuses personnes célèbres, dont Elon Musk, Bill Gates et d’autres experts en crypto.

Les comptes Twitter compromis demandaient aux investisseurs d’envoyer des Bitcoins à une adresse, en prétendant qu’ils recevraient le double du montant envoyé en retour. L’adolescent a été accusé de 30 délits après avoir escroqué des utilisateurs de plus de 100 000 dollars en Bitcoins.

La confiance des consommateurs

Les fraudes et escroqueries facilitées par Vinnik montrent une image négative du crypto qui est véhiculée dans la communauté financière au sens large. Ces escroqueries peuvent diminuer la confiance des investisseurs existants ou potentiels, ou entraver la croissance du secteur dans son ensemble.

Alors que l’industrie crypto et des blockchains se construit grâce à une initiative mondiale visant à réglementer et à modérer les investissements en crypto, l’industrie doit relever le défi de montrer à la communauté des investisseurs qu’il existe des moyens sûrs d’exploiter les marchés crypto.

Les accusations sévères portées contre ces personnes peuvent être un bon moyen de légitimer l’industrie aux yeux des consommateurs ordinaires – tout en montrant aux escrocs du crypto que des conséquences réelles existent pour quiconque décide de frauder les crypto investisseurs.

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