AccueilUn opérateur de mélangeur BTC du Darknet coupable de blanchiment de 300M$

Un opérateur de mélangeur BTC du Darknet coupable de blanchiment de 300M$

Larry Dean Harmon, 38 ans, a également accepté de renoncer à 4 400 BTC dans le cadre de la négociation du plaidoyer.

Un homme de l'État américain de l'Ohio a plaidé coupable à des accusations liées aux opérations d'un service de mélange de Bitcoin sur le darknet qui aurait blanchi plus de 300 millions de dollars en BTC entre 2014 et 2017.

Selon le ministère américain de la Justice, Larry Dean Harmon, 38 ans, a admis être l'opérateur d'Helix, un service de "mélangeur" du darknet qui a aidé les clients à blanchir plus de 350 000 Bitcoins. Harmon a ensuite empoché des frais sur les transactions qui, selon le ministère de la justice, étaient le produit d'activités illégales.

Selon un communiqué de presse du bureau du procureur américain (district de Columbia), Harmon a sciemment aidé des criminels à mélanger des BTC acquis dans le cadre du trafic de drogue. Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a également révélé que le site Helix de Harmon était impliqué dans le blanchiment d'argent pour des voleurs d'identité et des groupes néo-nazis.

Le suspect a admis avoir travaillé en étroite collaboration avec d'autres fournisseurs du Darknet pour faire progresser le système de blanchiment d'argent de leurs clients, notamment des sites comme AlphaBay et Cloud 9. Harmon était également lié au moteur de recherche du darknet Grams, qu'il utilisait pour faire la publicité de ses services auprès de clients potentiels.

Dans son plaidoyer, le résident de l'Ohio a accepté de confisquer plus de 4 400 bitcoins, ce qui, aux prix actuels, a une valeur marchande d'environ 200 millions de dollars.

Harmon a été arrêté en février 2020 après une enquête multi-agences sur les activités d'Helix. Des agents des services répressifs de l'Internal Revenue Service (IRS), de FinCEN et du FBI ont collaboré à l'opération. 

En octobre 2020, le département du Trésor américain a sanctionné Harmon pour son rôle au sein d'Helix et pour ses opérations contraires à la loi sur le secret bancaire, en lui infligeant une amende de 60 millions de dollars.  

Harmon attend maintenant sa sentence dans une affaire qui pourrait lui valoir une peine de prison allant jusqu'à 20 ans ainsi que d'autres sanctions.

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